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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-02-28 11:07

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       特别提示:
       1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;未涉及变更前次股东大会决议。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 
       一、会议召开的情况
    (一)召开时间
       1、现场会议召开时间:2018年1月5日下午14时30分。
       2、网络投票时间:2018年1月4日至2018年1月5日。
       其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室
    (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    (四)召集人:本公司董事会
    (五)现场会议主持人:副董事长施永晨先生
    (六)召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登在2017年12月21日、2018年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
        二、会议的出席情况
       参加本次股东大会的股东或代理人共计11人,代表股份191,308,989股,占上市公司有表决权总股份的43.198%。其中:
       1、现场会议情况
       现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份191,276,889股,占上市公司有表决权总股份的43.191%。
       2、网络投票情况
       通过网络投票的股东2人,代表股份32,100股,占上市公司有表决权总股份的0.007%。
       3、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
       通过现场和网络投票的股东7人,代表股份937,319股,占上市公司有表决权总股份的0.212%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
       三、议案审议表决情况:
       本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:
       1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
       本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
       1.01选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
       其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:胡成中先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
       1.02选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
       其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:施永晨先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
        1.03选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
       其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:陈晓东先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
        1.04选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:雷忠先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
        2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
       本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
        2.01选举朱依谆先生为公司第九届董事会独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:朱依谆先生当选为公司第九届董事会独立董事。
        2.02选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:朱义坤先生当选为公司第九届董事会独立董事。
        2.03选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:曾伟先生当选为公司第九届董事会独立董事。
        3、关于公司监事会换届选举的议案
       本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
       3.01选举方小潮先生为公司第九届监事会监事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
       ②表决结果:方小潮先生当选为公司第九届监事会监事。
        3.02选举包秀成先生为公司第九届监事会监事
       ①投票表决情况:获得选举票数191,308,989票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
        其中,中小股东表决情况:获得选举票数937,319票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
        ②表决结果:包秀成先生当选为公司第九届监事会监事。
         4、关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案
         ①投票表决情况:同意958,989股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意937,319股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         本次交易对方系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。关联股东德力西集团有限公司及胡成中先生回避了表决。
        ②表决结果:此议案获得通过。
        5、关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案
        ①投票表决情况:同意191,308,989股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
        其中,中小股东表决情况:同意937,319股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
        ②表决结果:此议案获得通过。
         四、律师出具的法律意见
       (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所
       (二)律师姓名:王学琛、韩思明
       (三)结论性意见:本所律师认为,广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
         五、备查文件
       (一)载有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议;
       (二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。 
 
          特此公告。
 
 
 
 
                                                                              江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                                                                                  二〇一八年一月六日